二十三、危險人物

    后面閉門(mén)會(huì )議，項目負責人在推介時(shí)說(shuō)合作礦區已經(jīng)由瀾銳出資重建基礎設施，暗示有配套的資金出海以及回流機制。沈韞當場(chǎng)提出疑問(wèn)，“這個(gè)結構的資金回流鏈條，如果最終接入港或華資基金體系，必然會(huì )遇到稅務(wù)透明度、貿易數據真實(shí)性的調查。我想了解是完全離岸處理，還是對接某個(gè)合規通道？”

    沈韞作為資方，詢(xún)問(wèn)回流資金能否合法進(jìn)入LP賬戶(hù)以及是否存在被風(fēng)控系統卡死的可能是合情合理的。然而對方?jīng)]有回應她的提問(wèn)，只是微笑看著(zhù)她，帶著(zhù)不易察覺(jué)的挑釁，“沈總你有這種顧慮正常。但說(shuō)實(shí)話(huà)，這個(gè)盤(pán)，本來(lái)就不是為民資設計的?！蹦懘蟪詒ou，膽小出局，明說(shuō)這盤(pán)有貓膩又如何？

    沈韞被他噎了一下，臉色驟然沉了下來(lái)，瞇起眼冷冷看著(zhù)他，沒(méi)再說(shuō)話(huà)。

    兩人再次遇見(jiàn)是在一個(gè)商務(wù)酒會(huì )，對方西裝革履頭發(fā)涂了蠟，沈韞突然感覺(jué)有種說(shuō)不出的熟悉感，她開(kāi)始思考自己過(guò)去是不是見(jiàn)過(guò)黎崢。

    兩人莫名其妙被安排到同一桌，了解沈韞布局計劃的同行給她倆牽線(xiàn)，黎崢半真半假說(shuō)沈韞難搞，好像兩人早就認識一般。沈韞從業(yè)這么多年，還很少有人敢當眾給她難堪，不管是不是玩笑。

    當晚她便要求團隊立刻對黎崢展開(kāi)調查，她倒要看看這人究竟是真的實(shí)力強悍還是跟她故弄玄虛。

    團隊首先從瀾銳控股入手，但穿透后，最終指向的是依托北碧府當地律師事務(wù)所設立的私人信托結構，信托受益人未公開(kāi)，因此無(wú)法明確實(shí)控人身份。這個(gè)結果在意料之內，東南亞大部分家族都會(huì )利用信托、基金會(huì )以及離岸公司組合結構實(shí)現資產(chǎn)保護和股權隱匿。

    北碧府位于緬泰邊境，是泰國西部重要的灰色資本聚集地，接壤緬甸的美索經(jīng)濟走廊，這里法律與執法空間相對寬松，私人契約式信托更易運作。

    最后還是沈韞使用深度盡調授權，從安全信息咨詢(xún)公司的境外高風(fēng)險客戶(hù)數據庫里找到了黎崢的信息。

    姓名：黎崢（Lei   Zheng）

    出生年份：1981年

    籍貫：華國福州

    當前常駐地：泰國曼谷、柬埔寨金邊

    身份文件：BVI護照、已注銷(xiāo)的柬埔寨護照、新加坡永久居民身份證明

    企業(yè)股權穿透結構（根據開(kāi)曼、BVI、泰國及新加坡商會(huì )公示 實(shí)地反查）：

    瀾銳控股（泰國）—   與泰北退役軍政家族共同持股，控制美索地區稀有礦選礦廠(chǎng)及跨境物流中轉港。

    Phoenix   Traders   Ltd.（新加坡）—   HK與新加坡之間的資源貿易平臺。

    Golden   Edge   Co.   Ltd.（緬甸）—   實(shí)控三處位于科斯北部與欽州邦交界稀有礦礦區，與當地武裝長(cháng)期合作。

    此外還有17家特殊目的實(shí)體，分布于香港、BVI、塞舌爾及柬埔寨。

    在另外一份灰色渠道得來(lái)的資料中，沈韞還看到了由黎崢控制的三大礦產(chǎn)區的彩色礦權圖，以及一份資產(chǎn)物流鏈梳理圖。

    最后的風(fēng)險事項記錄里有這樣一句描述：“200X至今，黎崢以后勤承包、安保合約及基礎設施共建的名義，向泰緬邊境一只退役武裝團體提供年均約300萬(wàn)美元的資源支持?！?/br>
    沈韞也有試圖調查黎崢名下的虛擬幣資產(chǎn)，但對方過(guò)分謹慎，百分之九十以上的資產(chǎn)都沒(méi)有進(jìn)入過(guò)交易所，虛擬幣地址平均生命周期小于六個(gè)月且進(jìn)行了深度混幣，穿透難度極高。

    這無(wú)疑是一個(gè)看起來(lái)危險，實(shí)際更危險的人，調查前沈韞發(fā)誓要讓黎崢為自己的無(wú)禮行為付出代價(jià)，調查后沈韞覺(jué)得聰明人能屈能伸，她一個(gè)正經(jīng)生意人犯不上招惹黎崢這種恐怖分子。

    兩周后，沈韞受邀參加一個(gè)據稱(chēng)是“海外投資項目閉門(mén)路演”的小型沙龍。邀請函由香港某資產(chǎn)管理公司發(fā)出，項目背景合理，場(chǎng)地正規，參會(huì )者也確實(shí)都是業(yè)內人士。

    閉門(mén)分享環(huán)節在晚宴后，服務(wù)人員引導她來(lái)到會(huì )所二樓一間無(wú)監控的私人包廂。開(kāi)始沈韞以為是小范圍交流，進(jìn)門(mén)才發(fā)現，包廂里只坐了黎崢一個(gè)人。

    門(mén)在身后緩緩合上，黎崢起身，走到她跟前，擺出邀請的手勢，“請坐吧，沈小姐?！彼┲?zhù)T恤短褲，態(tài)度溫和、笑容親切無(wú)害，和他此時(shí)做的事極不相符，“沈小姐不必緊張，只是想找你了解些事。門(mén)沒(méi)有鎖，你隨時(shí)可以離開(kāi)?！彼D了下，笑容更深，“但我猜你不會(huì )那么做?！?/br>
    沈韞抿唇坐下，垂下的眼簾將情緒掩蓋，看著(zhù)腳下地毯的花紋輕聲道，“其實(shí)黎總不必這樣，您找人帶個(gè)話(huà)，我肯定不會(huì )不見(jiàn)您?！?/br>
    黎崢在一旁坐下，為她斟茶，閑聊般道，“沈小姐，你身后團隊搞出的動(dòng)靜著(zhù)實(shí)有點(diǎn)大了?！奔用苜Y產(chǎn)對他來(lái)說(shuō)不是投資，而是灰色體系運轉的核心，他早已建立完善的鏈上異常交易監控。

    過(guò)去幾天沈韞的人在Blockchair   API上連續跑了十幾次14xx…AB的UTXO流向，又掛了一個(gè)Webhook監控它的交易觸發(fā)。黎崢團隊很快就從API訪(fǎng)問(wèn)日志里發(fā)現了異常請求。

    雖然調查是由中間人去做的，但鏈上地址標簽卻留下了馬腳。黎崢手下技術(shù)團隊通過(guò)回溯IP和交叉比對，很快就鎖定了Xaris   Holdings的節點(diǎn)。自然，也鎖定了沈韞。

    沈韞沒(méi)有立刻回答，大腦飛速運轉，手心有點(diǎn)涼，拇指無(wú)意識地摩挲著(zhù)食指，心跳得一下比一下快，這是面對危險人物的本能反應。

    “不要試圖裝傻糊弄我，我查到的一定比你以為的要多，沈小姐也算是圈內人，應該知道什么線(xiàn)不能越?！崩鑽樤匍_(kāi)口時(shí)語(yǔ)氣就沉了許多，帶著(zhù)些許威脅的意味，“不過(guò)我還是很欣賞你的，也不想傷害你，所以才決定給你個(gè)機會(huì )親口向我解釋?！?/br>
    沈韞沒(méi)有逃避和他對視，努力醞釀情緒，等到氣氛開(kāi)始黏稠曖昧，她才輕聲道，“如果我說(shuō)是因為對您這個(gè)人有興趣，您愿意給我一個(gè)接近的機會(huì )嗎？”